20元外卖转账2万元，这类情况小心提防

本文转自【东营公安(gōngān)】； 江阴市(jiāngyīnshì)公安局要塞派出所民警 其出于好意(hǎoyì)帮点外卖的“顾客” 自己的银行卡无法正常(zhèngcháng)使用了 6月初，经营餐饮的邵女士接到订餐电话，对方询问(xúnwèn)是否可以(yǐ)点外卖，得到肯定答复后便添加了邵女士微信(wēixìn)好友(hǎoyǒu)，通过微信订购了2份“黄焖鸡”，支付了34元餐费，并以孩子在写作业不要打扰为由，告知邵女士将餐送到指定地点就行。 次日，邵(shào)女士又收到该顾客发来的订餐信息，但付款时却出现了问题，对方称(chēng)自己的账户(zhànghù)因(yīn)近期给“大伯”转医药费金额过多，被限额了，并发来了一张与“大伯”的聊天截图。对方拜托邵女士帮忙转账给“大伯”，自己先转给邵女士19000元(yuán)，再请邵女士扣除72元餐费，将18928元转账给“大伯”。 转账(zhuǎnzhàng)后，对方称钱不够，又让邵女士按之前(zhīqián)的办法转账2万元。没过多久，对方想让邵女士进行第三次转账，并许以200元的“辛苦费(xīnkǔfèi)”。邵女士觉得不对劲，便质问对方，但对方一直不回消息。 这是最新的利用外卖订餐(dìngcān) 诱骗(yòupiàn)转账的电诈“洗钱”手法 餐饮商家因轻信(qīngxìn)所谓的“顾客” 为诈骗分子(fènzǐ)转移资金提供帮助 导致银行卡(yínhángkǎ)被反诈部门监测到异常 诈骗分子冒充(màochōng)顾客，以(yǐ)订餐或购买商品的名义添加商家(shāngjiā)微信，并指定将餐送到某小区，还特意叮嘱“不要敲门，放门口就行”，营造出一种“本地熟客”的假象，降低商家的警惕性。 取得(qǔde)信任后(hòu)，骗子会以“家人做手术急需用钱”等理由，请求商家帮忙提供银行卡收款，也许还会承诺给予一定的“好处费”。 一旦(yídàn)商家同意并(bìng)提供银行卡，骗子就会将涉案财物转入商家账户，再要求商家将钱转到指定账户。殊不知，这些钱都是诈骗所得(suǒde)，商家在不知不觉中成为洗钱的“帮凶”！ 提高警惕(tígāojǐngtì)！已有多起类似案件发生 近日，江阴市站西路某餐饮店商家(shāngjiā)接到(jiēdào)订餐电话，对方添加(tiānjiā)商家微信后支付餐费58元，商家将餐送到了指定地点。当天下午，对方称因家人需要动手术，交易次数(cìshù)太多账户被冻结请商家帮忙转账，商家觉得有些可疑，便前往送餐点，发现外卖还无人来取，便报警求助。 近日，江阴市紫金路上的(de)一家餐饮店接到订餐电话，添加微信(wēixìn)后收到(shōudào)餐费43元(yuán)，商家将餐送到指定地点。第二天下午，对方又通过微信订餐共计158元。随后，对方称银行卡无法转账(zhuǎnzhàng)，又以家人动手术为由，请商家帮忙转账13000元。在收到转账后，商家将餐费扣除的钱转账给指定账户。第三天上午，送餐(sòngcān)地点门卫打来电话称餐一直未取，商家生疑，报警求助。 陌生客户要(yào)警惕：对于主动添加微信的(de)陌生客户，尤其是提出“代收款”等要求的，一定要提高警惕，核实对方身份。 转账(zhuǎnzhàng)汇款要(yào)谨慎：对于任何理由的转账汇款要求，都要再三确认，切勿轻信他人(tārén)，避免财产损失。保留证据早报警：银行卡异常转账行为会(huì)被反诈部门识别，可能造成无法正常使用。如遇异常情况，请立即拨打110报警，或向派出所咨询。